证券代码：600689        证券简称：上海三毛            公告编号：2023-017

       上海三毛企业（集团）股份有限公司

       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

   重要内容提示：

    股东大会召开日期：2023年6月16日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

      会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

      投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分

      召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日

                    至 2023 年 6 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

      投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

      的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

      程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

      通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

      指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

      不适用

二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                    投票股东类型

序号              议案名称

                                A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

    关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值

    损失的议案

    关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况

    及 2023 年度薪酬发放计划的议案

  公司独立董事将在本次股东大会上作《2022 年度独立董事述职

报告》

  。

  议案 1、3 至 9、11 经公司第十一届董事会第四次会议审议通过；

 议案 2、13 经公司第十一届监事会第四次会议审议通过；议案 12

 经公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过；议案

 事薪酬部分经第十一届监事会第四次会议审议通过。详见 2023 年

 交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

 应回避表决的关联股东名称：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部

股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账

户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全

部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。

  股份类别   股票代码 股票简称            股权登记日       最后交易日

   Ａ股     600689 上海三毛          2023/6/7       －

   Ｂ股     900922 三毛 B 股       2023/6/12    2023/6/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 根据相关法律应当出席公司股东大会的其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委

托书（授权委托书样式见附件）

             、本人身份证件、委托人证券账户卡

办理登记手续。

印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身

份证件办理登记手续。

手续。

（二）登记时间

（三）登记地点

   登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号（近江苏路）纺发大

楼 403 室上海立信维一软件有限公司

   登记地址交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口，临近公

交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、

   联系电话：021-52383315

   传    真：021-52383305

   联 系 人：欧阳雪

   邮    编：200052

（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

（五）会议现场登记

   拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接

参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份

总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，

接受参会资格审核。

六、 其他事项

达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。

楼会议室。周边交通：公交 17、43、89、96、733、932、146 内圈、

隧道一线；地铁 9 号线打浦桥站、地铁 4 号线鲁班路站）

                            。

   特此公告。

                   上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

 附件：授权委托书

 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

              授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

  委托人持普通股数：

   委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称      同意 反对 弃权

    损失的议案

    及 2023 年度薪酬发放计划的议案

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

                    委托日期：    年   月   日

备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。

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